Au sein de notre équipe, vous intervenez pour des acteurs privés et publics sur des missions variées telles que :
Investigations dans le cadre de fraude/corruption alléguée ou confirmée :
analyse des schémas frauduleux : détection des indices de fraude ou d'atteinte à l'intégrité dans les documents financiers, les données comptables, les emails ou conversations électroniques des personnes-clés de l'enquête;
identification des rôles et responsabilités : participation à la conduite d'entretiens de collecte d'informations ou de confrontation avec les personnes-clés de l'enquête ;
identification des profils de personnes physiques et morales par la réalisation de background checks sur des tiers afin de mettre en évidence des risques d'intégrité et de conformité
évaluation du préjudice et rédaction de rapports pouvant être produits en justice
Réalisation d'audits de conformité aux lois anti-corruption ou à d'autres réglementations spécifiques afin de vérifier l'efficacité du dispositif de compliance et de détecter des transactions à risque. Ces audits peuvent également être menés chez les parties prenantes de nos clients (ex : agents, distributeurs, fournisseurs, etc.)
Réalisation de due diligences de compliance dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition, en pré et post-acquisition
Pilotage des projets d'investigation de compliance : gestion opérationnelle du projet, apport d'expertise technique et animation des équipes
Développement commercial (promotion de l'offre de service FIS auprès des prospects/clients, élaboration de propositions, organisation/participation à des événements/colloques professionnels)