Au sein de notre équipe, vous intervenez pour des acteurs privés et publics sur des missions variées, telles que :
Conception, évaluation et amélioration de programmes de compliance : gouvernance du dispositif, élaboration de code de conduite, réalisation de cartographie des risques, rédaction de politiques et procédures de compliance, dispositif d'alerte éthique, mise en œuvre de programmes de gestion des tiers, conception et animation de formations
Accompagnement à la transformation des fonctions Compliance et Ethique
Pilotage de projets de conformité et d'éthique : gestion opérationnelle du projet, appui technique et animation des équipes
Réalisation d'audits de conformité aux lois anti-corruption ou à d'autres réglementations spécifiques afin de vérifier l'efficacité du dispositif de compliance et de détecter des transactions à risque. Ces audits peuvent également être menés chez les parties prenantes de nos clients (ex : agents, distributeurs, fournisseurs, etc.)
Investigations dans le cadre de fraude/corruption alléguée ou confirmée : analyse des schémas frauduleux, identification des rôles et responsabilités, évaluation du préjudice, rédaction de rapport pouvant être produit en justice
Réalisation de due diligences de compliance dans le cadre d'opérations de fusion-acquisition, en pré et post-acquisition
Réalisation de background checks sur des tiers afin de mettre en évidence des risques d'intégrité et de conformité